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董事會

董事會成員

職 稱

姓 名

選(就)任日 期

任期

初次選任

日期

主要經(學)歷

董事長

王作京

104.6.25

3

76.8.13

海洋大學輪機系
福海工業總經理
益祥玩具董事長
錩新科技總經理

董事
兼總經理

陳尚書

104.6.25

3

100.5.24

台北工專化學工程科
迪吉多電腦台灣子公司經理
台灣電路公司總經理
台灣電路板協會理事
信証科技公司董事兼營運長
新應材公司董事長特別助理
新應材公司監察人
陽程科技董事長特助

董  事

李在為

104.6.25

3

76.8.13

成功大學機械系
政治大學企管研究所碩士
大量科技(股)公司總經理

董事兼
執行副總經理

簡禎祈

104.6.25

3

98.6.12

清華大學動力機械研究所碩士

董  事

梁茂生

104.6.25

3

98.6.12

台灣大學化工系畢
政大企業家班第七期結業
台灣電子設備協會-副理事長
台灣電路板協會副理事長
台日產業技術合作促進會常務理事
台灣顯示器產業聯合總會常務理事

董事

李明山

104.6.25

3

104.6.25

東吳大學企業管理學系
政治大學企業管理研究所
元大證券大中華區投資銀行負責人
元大銀行董事
花旗投資銀行董事、總經理暨上海負責人
美商摩根大通銀行股份有限公司JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION,執行董事
美商花旗銀行股份有限公司CITIBANK. M.A.經理

獨立董事

杜金陵

104.6.25

3

101.6.5

國立台灣海洋大學輪機工程學士
美國密西西比州立大學機械工程碩士
樹德科技大學副教授
中國鋼鐵(股)公司執行副總
高雄捷運總經理
中宇環保工程(股)公司董事長

獨立董事

陳依梅

104.6.25

3

101.6.5

美國奧勒岡大學商學院學士
美國奧勒岡大學電子計算機系碩士
美國奧立岡州 Tektronix Inc.資深工程師
美國奧立岡州 Integrated Measurement Systems, Inc.經理
美國貴芬國際企業股份有限公司總裁
美國德州雙贏信貸經紀公司與迅安信貸稽核文件審理公司總裁
美國富國銀行德州奧斯汀市信貸分公司執行長

獨立董事

譚醒朝

104.6.25

3

104.6.25

美國中密西根大學會計研究所碩士
美國中密西根大學資訊科學研究所碩士
甲等特考會計審計人員及格
成功大學會計系副教授 
台灣大學會計室主任
外交部會計處會計長
暨南國際大學總務處總務長
暨南國際大學國際企業管理所副教授
陽明大學醫務管理研究所所長
長榮大學會計資訊學系主任

 

董事會決議事項

102年董事會決議事項

103年董事會決議事項

104年董事會決議事項

105年董事會決議事項

 

董事會績效評估

本公司董事會績效評估之運作機制:依「董事會績效評估辦法」每年底議事單位發出「董事會成員自評問卷」給各董事填寫,經議事單位彙整後於次年度董事會中報告狀況,作為改善方向。

104年董事會績效評估

105年董事會績效評估

 

獨立董事任選訊息

選任方式

本公司已依證券交易法第十四條之二規定,於公司章程中規定設置獨立董事,獨立董事名額不少於二名;另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。上述公司章程之修訂,業經本公司96年度股東常會決議通過。

提名過程

本公司於104年1月23日董事會通過受理股東提名三席獨立董事之期間案,公告期間屆滿,於104年5月13日之董事會通過被提名人杜金陵先生、陳依梅女士及譚醒朝先生之資格審查。

候選人資料

姓名

學歷

經歷

現任

杜金陵

海洋大學輪機工程學士

美國密西西比州立大學機械工程碩士

 

樹德科技大學副教授中國鋼鐵(股)公司執行副總高雄捷運總經理中宇環保工程(股)公司董事長

大成國際鋼鐵(股)公司法人董事

世豐螺絲廠(股)公司董事世鎧精密(股)公司獨立董事

華新麗華(股)公司獨立董事及薪酬委員會委員

綠河(股)公司法人董事

陳依梅

美國奧勒岡大學商學院學士

美國奧勒岡大學電子計算機系碩士  

美國奧立岡州 Tektronix Inc.資深工程師

美國奧立岡州 Integrated Measurement Systems, Inc.經理

美國貴芬國際企業股份有限公司總裁

美國德州雙贏信貸經紀公司與迅安信貸稽核文件審理公司總裁

美國富國銀行德州奧斯汀市信貸分公司執行長

台灣工業技術研究院特聘研究清華大學兼任講師

譚醒朝

美國中密西根大學會計研究所碩士

美國中密西根大學資訊科學研究所碩士

甲等特考會計審計人員及格

成功大學會計系副教授台灣大學會計室主任

外交部會計處會計長

暨南國際大學總務處總務長

暨南國際大學國際企業管理所副教授

陽明大學醫務管理研究所所長

長榮大學會計資訊學系主任

 

選任過程與結果

職稱

被選舉人姓名

當選權數

獨立董事

杜金陵

42,765,663

獨立董事

陳依梅

42,729,187

獨立董事

譚醒朝

42,718,698

 

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:

  1. 獨立董事與會計師至少每年二次定期會議,會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

    > 歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要

  2. 每月內部稽核主管向獨立董事呈報稽核報告,每年定期於審計委員會中向獨立事報告公司各部門自行評估狀況;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

    > 歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要