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委員會

審計委員會

審計委員會旨在協助董事會執行其監督職責及負責公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予之任務。其審議的事項包括:公司財務報表、公司稽核及會計政策與程序、公司內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。

審計委員會於其責任範圍內有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請律師、會計師或其他顧問協助其執行職務。

審計委員會由全體三位獨立董事組成。審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形,請參考本公司各年度年報。

 

薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。

薪酬委員會由全體三位獨立董事組成,至少召開二次常會,有關本委員會會議召開情形,請參考本公司各年度年報。

 

委員會成員

姓名

審計委員會

薪酬委員會

杜金陵(獨立董事)

■ (主席)

■ (主席)

陳依梅(獨立董事)

譚醒朝(獨立董事)