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內部稽核

1.

內部稽核組織:本公司內部稽核部門係隸屬於董事會。

2.

內部稽核主管及稽核人員共計2人。

3.

企業內部控制自行檢查作法:(依據大量科技股份有限公司自行檢查內部控制制度作業處理程序)

3.1

內部各單位及子公司定期自行檢查其作業層級之內部控制制度,再由內部稽核單位覆核各單位及子公司之自行檢查報告。依覆核結果,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,完成自行檢查內部控制制度工作報告,作為董事會及總經理評估公司整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據。

3.2

內部控制制度聲明書於受檢年度之次年四月底前於金管會指定網站申報,並刊登於年報及公開說明書。

4.

內部稽核作法:(依據公司內部稽核制度)

4.1

稽核人員依據年度稽核計劃執行每月稽核作業。

4.2

不定期依狀況執行專案稽核。