大量科技董事會為公司最高治理機構，董事會具有高階管理者的選任與提名之職責，並負責制訂公司企業社會責任、企業公民及永續發展策略。本公司依公司章程規定，董事會設置董事9席(包含獨立董事3席)，每屆任期3年，董事之選任依公司法第一九二條之一規定，採候選人提名制，董事候選人提名之受理方式及公告等相關事宜，依公司法、證券交易法相關法令規定辦理。董事成員皆產學界之達賢，除具備充足之公司治理與產業技術經驗外，亦具備豐富之金融、財務、會計、法律等專長。

1.董事會成員多元化之政策：
本公司「公司治理守則」第二十條第三項及「董事選舉辦法」第一條之一及之二中規範董事會成員多元化政策：董事會成員組成應注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：一、營運判斷能力。二、會計及財務分析能力。三、經營管理能力。四、危機處理能力。五、產業知識。六、國際市場觀。七、領導能力。八、決策能力。
2.多元化政策之具體管理目標及達成情形：
(1)目標1：本公司董事九名，需具有經營管理、領導決策、產業知識、財務會計、法律及環保等相關專業技能與經歷。
達成情形：達成，董事會多元化情形詳下表。
(2)目標2：女性董事比率目標為20%以上。
達成情形：未達成。
3.各別董事背景之多元化情形：
(1)具員工身份之董事占比全體董事為11%。
(2)獨立董事占比全體董事為33%。
(3)1 位獨立董事任期年資8年，2 位獨立董事任期年資2年。
(4)董事年齡分布：51~60歲1位、61~70歲6位、71~80歲2位。

於104年8月11日董事會核准通過「董事會績效評估辦法」。 本公司董事會績效評估之運作機制：依「董事會績效評估辦法」每年底議事單位發出「董事會成員自評問卷」及「功能性委員會自評問卷」給各董事、審計委員、薪酬委員自我評估，經議事單位彙整後於次年度董事會中報告狀況，作為改善方向。

評估標準：

  董事會及功能性委員會績效衡量項目函括下列事項：

評估方式：

  由財務部負責執行，採用內部問卷方式進行，採董事對董事會運作評估、董事對自身參與評估、薪酬委員對委員會運作評估及審計委員對委員會運作評估。每年1月問卷悉數回收後，將結果提報董事會，並針對董事之建議提出可加強改善之作法。

執行狀況：

  本公司112年12月完成董事會、董事成員、薪酬委員會及審計委員會績效評估，並於113年1月19日召開之董事會將評鑑結果及強化之方向進行提報，112年度個別委員會評估結果詳下相關檔案。

本公司依公司章程,設置3席獨立董事；另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。上述公司章程之修訂，業經本公司96年度股東常會決議通過。

本公司自110年3月15日至110年3月24日受理股東常會改選3席獨立董事提名，於110年4月13日董事會，依據公司法第192條之1、證券交易法等相關規定，審查候選人資格。

1.獨立董事與會計師至少每年一次定期會議，會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告，並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。 2.每月內部稽核主管向獨立董事呈報稽核報告，每年定期一次於審計委員會中向獨立事報告公司各部門自行評估狀況；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

>歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要